PF deflagra nova fase da Operação Compliance Zero e realiza buscas em endereços ligados a Jaques Wagner
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação tem como principal alvo de busca e apreensão o senador Jaques Wagner (PT), atual líder do governo Lula no Senado. A investigação apura suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia.
Estão sob investigação os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema investigado. A Polícia Federal também cumpre mandados de busca em empresas e residências de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, na Bahia, São Paulo e Brasília.
O caso envolve a implementação de um sistema de crédito consignado para servidores públicos no governo da Bahia, quando Jaques Wagner era governador. Esse sistema, segundo a apuração, foi posteriormente levado para o Banco Master e o Credcesta, que era o principal ativo financeiro da instituição. Conforme informação divulgada pelo Estadão, o espaço para manifestação de Jaques Wagner sobre a operação está aberto.
Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, é um dos alvos centrais da operação
Augusto Lima é apontado como responsável por implementar o sistema de crédito consignado na Bahia. A PF suspeita que ele atuou também na operação fraudulenta de venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). Lima já havia sido preso na primeira fase da Compliance Zero em novembro do ano passado, mas foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).
Ele é descrito como um empresário influente na Bahia, com trânsito político tanto no PT quanto na oposição. A defesa de Augusto Lima ainda não se manifestou sobre a nova fase da operação.
18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo STF
Ao todo, a operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão. As ordens foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Além das buscas, a decisão determina medidas cautelares para os investigados.
Entre as medidas impostas estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e o uso de monitoramento eletrônico. Esta é a primeira fase da operação que mira políticos aliados do presidente Lula, após fases anteriores terem investigado o senador Ciro Nogueira (PP-PI).
Operação Compliance Zero investiga braço do Master no PT da Bahia
A investigação da Polícia Federal, conforme apuração do Estadão, busca desvendar um esquema de fraudes que teria ligações entre o Banco Master e o PT da Bahia. A atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a conexão com o senador Jaques Wagner são pontos centrais da apuração.
O Credcesta, principal ativo financeiro do Banco Master, é considerado uma peça chave no esquema. A suspeita é que o sistema implementado na Bahia tenha sido utilizado de forma fraudulenta. A PF detalha que a operação busca esclarecer a atuação de empresas e indivíduos ligados ao banco e ao partido político.
Medidas cautelares visam garantir o andamento das investigações
A decisão do ministro André Mendonça, do STF, impõe restrições aos investigados para assegurar a integridade das investigações. A proibição de contato entre os envolvidos impede que eles combinem versões ou interfiram nas apurações.
A suspensão dos passaportes visa evitar que os investigados deixem o país, garantindo sua permanência para prestar esclarecimentos. O uso de monitoramento eletrônico, por sua vez, permite o acompanhamento dos passos dos envolvidos. A Operação Compliance Zero segue em curso para esclarecer todas as suspeitas.
